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アメリカ司法当局がカルロス・ゴーンのマネーロンダリング疑惑の捜査に本腰www

1:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 11:45:35.84 ID:9WHiSyHR0● BE:632443795-2BP(10000)

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ゴーン被告“マネロン疑惑”に米当局が重大関心! 各国当局が「ゴーン・マネー」あぶり出しに本腰か 識者「マルサの調査は十分あり得る」

 保釈中にレバノンに逃亡した日産自動車前会長のカルロス・ゴーン被告(65)=会社法違反(特別背任)罪などで起訴=をめぐり、米当局が動き出した。日本の検察関係者が「まるでマネーロンダリング(資金洗浄)」とする日産資金の還流疑惑について、米国在住の同被告の息子や娘から事情を聴いたのだ。
日本の捜査当局は、ゴーン被告に加え、妻のキャロル・ナハス容疑者(53)=偽証容疑で逮捕状=についても国際刑事警察機構(ICPO)を通じて国際手配を要請した。卑劣な国外逃亡をきっかけに、各国の税務当局が「ゴーン・マネー」あぶり出しに本腰を入れる可能性が出てきた。

 米司法当局は昨年12月、東京地検特捜部の要請を受け、ゴーン被告の息子や娘から聴取を行った。
 ゴーン被告は日産の資金計約11億1000万円をオマーンの販売代理店に支出させ、半額を被告が実質的に保有するレバノンの投資会社「GFI」に送金させるなどし、日産に損害を与えた罪で起訴された。
 資金の一部は、妻のキャロル容疑者が代表を務める会社「BY」(英領バージン諸島)に流れ、クルーザー購入などに使われた可能性があるほか、息子が最高経営責任者(CEO)の投資会社「ショーグン」(米カリフォルニア州)に渡った疑いがもたれている。
 世界の富豪の資産を算出するブルームバーグ・ビリオネア指数によると、ゴーン被告の今年1月時点の純資産は約7000万ドル(約76億円)で、昨年1月時点の約1億2000万ドル(約130億円)から約40%目減りしたという。国外逃亡に使った資金や保釈保証金の没収などが響いた。
 ただ、ゴーン被告は以前から私的な資産運用にも積極的だったとされ、総資産は一時、2000億円以上あったとの見方もある。
 ジャーナリストの須田慎一郎氏は、一族の資産のありかとして、税率が過度に低いタックス・ヘイブン(租税回避地)を挙げ、「英領バージン諸島やケイマン諸島などのエリアを利用していたと考えられる」と話す。
 日産資金の還流には、タックス・ヘイブンに設立したペーパーカンパニーや友人の個人口座などが介在していたといい、検察関係者は「まるでマネロン」と表現する。
 須田氏は「米税務当局は犯罪捜査機関ではないので、特定の人間の資金の流れを決め打ちして追う手法はあまり取らない」としたうえで、「今回の会社法違反事件の資金の流れはマネロン的要素を多分に含んでいる。
米税務当局はマネロンに厳しいスタンスで臨んでおり、不審な資金の滞留が見えてくれば(調査に)入る可能性もある」と語る。
 とりわけ経済協力開発機構(OECD)加盟国の国税当局間では富裕層に目を光らせている。
 「個人名や金融機関名、口座に入っている金やその流れについて、かなり厳格に情報交換している。国税局査察部(マルサ)はある意味で検察の下請け機関になっており、ゴーン被告の逃亡をきっかけに調べることは十分にあり得る」といい、日米税務当局の連携も考えられると須田氏は分析する。
 金脈は掘り起こされるのか。

続きはソースで
https://news.infoseek.co.jp/article/00fujidom2001120004/


元スレ http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1579056335/

4:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 11:49:38.68 ID:ZoyaeipP0

急がないと。レバノンにしゃぶり尽くされる前に


18:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 12:36:43.67 ID:ju5IO48t0

>>4
これ



6:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 12:04:46.17 ID:QJ5+3wgw0

さーて群がってきたぞ
1番の被害者の日本が取りっぱぐれるなよ



14:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 12:24:56.56 ID:HETX8Lfs0

>>6
とりあえず15億はゲットしたから後は好きにしてで良くない?



20:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 12:38:02.25 ID:Bl7Wn8qM0

>>14
それっぽちかよ



7:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 12:05:22.87 ID:nUkRgJ2G0

みんな根も葉もない言いがかりを付けてる訳じゃないからな。


9:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 12:09:48.97 ID:EpkcCNfQ0

まるでも何もww
横領してマネロンしてたんだろww



10:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 12:17:46.81 ID:WPNKpzNP0

レバノンで脅されてテロ資金になるかもな


11:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 12:22:46.94 ID:RzN3/5ue0

やっぱアメリカへの身柄引き渡しが
現実味おびて来たんで遁走したんかw
日本の司法から逃げる程度の事で
あんなミッションインポッシブルする
必要も理由も無いからなw

冗談で言ってたグアンタナモ行きも現実味を帯びて来たなw



12:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 12:23:04.61 ID:1hxEXpyW0

国税って
業務実績あるところをマネロン認定して脱税ドヤってやって
裁判で負けてたやんw



13:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 12:23:37.72 ID:16aZPFo60

投資で大失敗して、その穴埋めをするために日産から盗んだのが始まり


15:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 12:25:55.19 ID:vsTI6DLE0

ゴーン一族の資産隠し会社から金を吸い上げろ


16:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 12:26:07.20 ID:f9CC5cP50

取れる時に取っておかないとな


17:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 12:28:17.73 ID:iHID385S0

もう何なんだよこいつw


19:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 12:37:22.35 ID:Bl7Wn8qM0

アメリカ関係あるか?


22:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 12:39:49.08 ID:prQpS38f0

司法取引済み。
解散!



23:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 12:40:43.32 ID:TCDqkg9P0

まああまり悪い見本にしない方がいい罠


26:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 12:42:52.36 ID:9WMNGZJA0

アメリカが出てこないと何もできない国になったなほんと情けない


31:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 12:56:32.61 ID:qa1IyvO60

>>26
だったら朝鮮人はレッドチーム入りして堂々と米軍と戦いなよw



27:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 12:46:09.52 ID:KP9L2Pi60

ゴーン資金がイランとかヒズボラに還流してる証拠出てきたらアメリカ様が本気出すから
その時点でゴーンあうとー



28:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 12:49:36.04 ID:iCu85qUo0

こいつが真っ白なわけないじゃん
金が全ての男だから
ありとあらゆる手を使って隠しているのは間違いない
まあ何れ檻の中だろ



33:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 13:13:34.88 ID:SLRqTOfn0

テネシーでは無罪とか言うから


35:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 13:39:48.55 ID:mVo6+rdp0

日本の司法批判したら世界は俺の味方にとか考えてたのかな
起訴されてて仮釈放中に国外逃亡した時点で勝ち目が無いから逃げ出したと各国が判断してもおかしくないと思うんだ
これが中国や北朝鮮ならそもそも仮釈放自体が許されなかったし。色々詰みが見えてきた気がする



36:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 14:11:14.75 ID:vUdC/9tU0

ルノー分はくれてやってもいいけど日産三菱分は日本に戻さないとダメだろ


38:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 14:34:23.20 ID:jY1K/q1I0

アメリカはゴーンよりもケリー絞め上げるのが先じゃね?


44:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 15:47:53.86 ID:eVOD8HNG0

なお逆張りパヨクはゴーンの味方を続ける模様w


46:名無しさん@2ろぐちゃんねる : 2020/01/15(水) 17:30:26.00 ID:V0dCL3d40

疑惑のデパートとはこの事か


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